Polícia investiga bet Esportes da Sorte por lavagem de dinheiro
Relatório de investigação identifica indícios de uso do site de apostas para esconder origem do recurso ilícito; defesa do dono da empresa diz ter demonstrado regularidade das atividades.
A Polícia Civil de Pernambuco está investigando a plataforma de apostas Esportes da Sorte por suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilegais do jogo do bicho. As investigações foram impulsionadas por relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que identificaram transações suspeitas relacionadas à empresa.
Nesta quinta-feira (5), o proprietário da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso, junto com sua esposa, Maria Eduarda Quinto Filizola. A defesa do casal alega que já demonstrou “a legalidade das atividades” e entrou com pedido de revogação das prisões.
A plataforma de apostas foi um dos principais alvos da Operação Integration, deflagrada no dia 4 de setembro. Entre os presos, também está a influenciadora digital Deolane Bezerra, que declarou ser vítima de uma “injustiça”. O Estadão foi o primeiro a noticiar a operação, confirmada posteriormente pela polícia.
Investigação em andamento desde 2022
O relatório policial, datado de 7 de junho de 2023, foi utilizado para solicitar a quebra de sigilo fiscal de pessoas relacionadas à Esportes da Sorte. Esse documento detalha que a investigação começou em 1º de dezembro de 2022, após a apreensão de R$ 180,1 mil em espécie na Banca Caminho da Sorte, localizada no bairro de Afogados, Recife. Segundo os policiais, a quantia apreendida indicava contravenção penal por prática de jogo do bicho.
Nos documentos apreendidos na banca, foi encontrado um caderno com o nome “Rayssa”, contendo anotações sobre apostas e prêmios de jogo do bicho e futebol. Também foram encontrados canhotos de apostas com o timbre da Caminho da Sorte e da Esportes da Sorte e contabilidade de algumas lojas físicas da Esportes da Sorte, evidenciando uma ligação entre as duas atividades.
Além disso, a polícia identificou que nas bancas de jogo do bicho havia a opção de apostas esportivas, e que o site Esportes da Sorte afirma ser operado pela empresa HSF GAMING N.V., registrada em Curaçao, conhecido paraíso fiscal. Os agentes observaram, no entanto, que a Esportes da Sorte atua fisicamente no Recife e que o CTO da HSF GAMING N.V., responsável pelo site, nasceu e reside na capital pernambucana.
Suspeita de lavagem de dinheiro
A investigação aprofundou-se em relatórios do Coaf que analisaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo os CPFs e CNPJs dos principais alvos da operação e seus familiares. O delegado responsável pelo caso, Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Souza, relatou em 92 páginas que há indícios robustos de lavagem de dinheiro, com o objetivo de dissimular a origem dos recursos obtidos por meio de apostas ilegais.
O delegado ressaltou a gravidade da situação e justificou a necessidade de medidas como a quebra de sigilo fiscal, afirmando que os envolvidos compõem uma associação criminosa voltada à exploração do jogo do bicho e apostas esportivas. Segundo ele, os investigados financiaram e integraram essa organização, utilizando terceiros para promover suas atividades ilícitas.
Ainda de acordo com a polícia, o dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas estaria sendo lavado através de patrocínios milionários celebrados pela plataforma, além de investimentos em imóveis, carros de luxo e outras empresas ligadas aos investigados e pessoas próximas a eles.
Defesa de Darwin Filho e legalidade da empresa
Em nota, o escritório de advocacia Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão, que representa Darwin Filho e sua esposa, declarou que ambos se entregaram voluntariamente à polícia e estão cooperando com as investigações. Segundo a defesa, todas as dúvidas sobre a Esportes da Sorte foram esclarecidas, comprovando a legalidade das operações da empresa.
A defesa já protocolou um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco e aguarda a decisão judicial. Darwin Filho, em carta aberta, reafirmou seu compromisso com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, enfatizando que sua atividade é lícita e que sempre cooperou com as autoridades.
“Sigo colaborando com todas as investigações, inclusive ficando surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa, quanto a que a mim foi aplicada. Dado que sempre me coloquei à disposição das autoridades. De qualquer forma, irei cumprir os ritos legais e observar todas as nuances jurídicas”, declarou Darwin Filho.
