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Polícia Federal mira pirâmide financeira que movimentou R$ 5 milhões no RN

As investigações iniciaram após diversas denúncias de vítimas, que relataram terem sido atraídas pelo lucro prometido pela empresa.

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Cadeia Financeira, com o objetivo de desmantelar um esquema de pirâmide financeira operado por uma empresa sediada em Natal, capital do Rio Grande do Norte. De acordo com a PF, o esquema envolvia promessas de retornos financeiros elevados e irrealistas, com o intuito de atrair uma grande quantidade de investidores.

A operação, que está em andamento, conta com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão emitidos pela 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, abrangendo, além de Natal, as cidades de Niterói (RJ) e São Luís (MA).

As investigações iniciaram após diversas denúncias de vítimas, que relataram terem sido atraídas pelo lucro prometido pela empresa. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a empresa conseguiu movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período, evidenciando um crescimento rápido e, ao que tudo indica, irregular em suas operações financeiras.

Análises preliminares das contas bancárias revelaram atividades suspeitas, com transações volumosas seguidas por uma interrupção repentina, o que sugere que os responsáveis tentaram ocultar o fluxo financeiro de maneira deliberada logo após a captação de recursos dos investidores.

Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu documentos e dispositivos eletrônicos que serão minuciosamente analisados para esclarecer a extensão total do esquema e identificar novos envolvidos ou vítimas. Esse material poderá oferecer novos detalhes sobre o funcionamento do esquema e ajudar a PF a mapear os possíveis destinos dos recursos desviados. A investigação segue focada em identificar e responsabilizar todos os envolvidos, incluindo sócios e gestores da empresa.

A PF destacou que o nome da operação, “Cadeia Financeira”, foi cuidadosamente escolhido para representar a estrutura do esquema fraudulento e sinalizar as potenciais implicações legais para os suspeitos, incluindo a possibilidade de prisão. Em nota, a corporação enfatizou que esta ação reforça o compromisso da Polícia Federal em combater crimes financeiros, que causam prejuízos significativos à economia e aos cidadãos.

Conforme a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, os envolvidos poderão responder por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, entre outros delitos financeiros, com penas que podem variar de dois a dez anos de prisão, dependendo da gravidade das infrações comprovadas.

Polícia Federal mira pirâmide financeira que movimentou R$ 5 milhões no RN
Foto: Divulgação / PF

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Rafael Nicácio

Co-fundador e redator do Portal N10, sou responsável pela administração e produção de conteúdo do site, consolidando mais de uma década de experiência em comunicação digital. Minha trajetória inclui passagens por assessorias de comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (ASCOM) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde atuei como estagiário.Desde 2013, trabalho diretamente com gestão de sites, colaborando na construção de portais de notícias e entretenimento. Atualmente, além de minhas atividades no Portal N10, também gerencio a página Dinastia Nerd, voltada para o público geek e de cultura pop.MTB Jornalista 0002472/RNE-mail para contato: rafael@oportaln10.com.br

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