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Empresários de Natal são alvos de investigação por fraude fiscal de R$ 500 mil

Foi identificado que, ao acumular altos débitos tributários, os suspeitos encerravam as empresas e, logo depois, abriam novas em nomes de outras pessoas.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação coordenada pela Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), cumpriu três mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (14) contra um restaurante localizado no bairro de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. A operação, batizada de “Operação Hydra”, investiga um casal de empresários suspeito de um esquema de fraude tributária estimado em meio milhão de reais. A ação contou com o apoio da Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ), responsável por monitorar os aspectos fiscais da operação.

Segundo as investigações, o casal utilizava empresas registradas em nome de terceiros para evitar a cobrança de débitos tributários. “O modus operandi dos investigados incluía o encerramento formal das empresas após o acúmulo de dívidas fiscais e a abertura de novos negócios em nomes de laranjas,” detalhou a Polícia. Este procedimento, que vem sendo repetido ao longo de quatro anos, gerou um prejuízo significativo para os cofres públicos, estimado em aproximadamente R$ 500.000,00.

Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil apreendeu diversos itens, incluindo um veículo avaliado em R$ 70 mil, aparelhos celulares e computadores. Além disso, foram bloqueados cerca de R$ 108 mil em contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas envolvidas no esquema. Em total, o valor recuperado soma aproximadamente R$ 200 mil em bens e ativos.

Além das medidas tomadas pela polícia, a SEFAZ identificou a prática de contabilidade paralela no restaurante investigado. A empresa operava por meio de um CNPJ inapto, sob o qual foram registradas vendas superiores a R$ 170 mil sem emissão de notas fiscais. Essas irregularidades fiscais resultaram em multas adicionais aplicadas pela SEFAZ ao estabelecimento. Como a investigação segue em curso, para saber se existem mais irregularidades, os nomes dos envolvidos foram mantidos em sigilo.

A Polícia Civil reforça que informações adicionais sobre o caso podem ser reportadas de forma anônima através do Disque Denúncia, pelo número 181. Esse canal de denúncias permite que a população contribua com informações que possam auxiliar na investigação e na identificação de outras fraudes tributárias em andamento.

Abaixo, momento em que a Polícia cumpria os mandados de busca e apreensão:

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Rafael Nicácio

Co-fundador e redator do Portal N10, sou responsável pela administração e produção de conteúdo do site, consolidando mais de uma década de experiência em comunicação digital. Minha trajetória inclui passagens por assessorias de comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (ASCOM) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde atuei como estagiário.Desde 2013, trabalho diretamente com gestão de sites, colaborando na construção de portais de notícias e entretenimento. Atualmente, além de minhas atividades no Portal N10, também gerencio a página Dinastia Nerd, voltada para o público geek e de cultura pop.MTB Jornalista 0002472/RNE-mail para contato: rafael@oportaln10.com.br

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