A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Cadeia Financeira, com o objetivo de desmantelar um esquema de pirâmide financeira operado por uma empresa sediada em Natal, capital do Rio Grande do Norte. De acordo com a PF, o esquema envolvia promessas de retornos financeiros elevados e irrealistas, com o intuito de atrair uma grande quantidade de investidores.
A operação, que está em andamento, conta com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão emitidos pela 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, abrangendo, além de Natal, as cidades de Niterói (RJ) e São Luís (MA).
As investigações iniciaram após diversas denúncias de vítimas, que relataram terem sido atraídas pelo lucro prometido pela empresa. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a empresa conseguiu movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período, evidenciando um crescimento rápido e, ao que tudo indica, irregular em suas operações financeiras.
Análises preliminares das contas bancárias revelaram atividades suspeitas, com transações volumosas seguidas por uma interrupção repentina, o que sugere que os responsáveis tentaram ocultar o fluxo financeiro de maneira deliberada logo após a captação de recursos dos investidores.
Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu documentos e dispositivos eletrônicos que serão minuciosamente analisados para esclarecer a extensão total do esquema e identificar novos envolvidos ou vítimas. Esse material poderá oferecer novos detalhes sobre o funcionamento do esquema e ajudar a PF a mapear os possíveis destinos dos recursos desviados. A investigação segue focada em identificar e responsabilizar todos os envolvidos, incluindo sócios e gestores da empresa.
A PF destacou que o nome da operação, “Cadeia Financeira”, foi cuidadosamente escolhido para representar a estrutura do esquema fraudulento e sinalizar as potenciais implicações legais para os suspeitos, incluindo a possibilidade de prisão. Em nota, a corporação enfatizou que esta ação reforça o compromisso da Polícia Federal em combater crimes financeiros, que causam prejuízos significativos à economia e aos cidadãos.
Conforme a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, os envolvidos poderão responder por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, entre outros delitos financeiros, com penas que podem variar de dois a dez anos de prisão, dependendo da gravidade das infrações comprovadas.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.
